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江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

2021年11月25日 07:36 来源:网络搜索 人气: 手机版

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原标题:江苏百川高科新材料股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”?(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-089),本次会议将采用现场与网络投票相结合的方式,为了便于各位股东行使股东大会表决权,保护广大投资者合法权益,现将相关事项再次通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

  2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4.会议召开时间:

  ①现场会议召开时间:2021年11月29日(星期一)下午14:00。

  ②网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月29日交易时间,即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月29日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

  5.会议的召开方式:

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6.会议的股权登记日:2021年11月24日(星期三)。

  7.出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2021年11月24日(星期三),截止2021年11月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8.会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

  二、会议审议事项

  1、《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》

  2、《关于江苏海基新能源股份有限公司对外投资的议案》

  3、《关于南通百川新材料有限公司增资的议案》

  4、《关于宁夏百川新材料有限公司对外投资的议案》

  上述议案已经公司2021年11月10日召开的第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司2021年11月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;上述议案属普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过即可生效。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2.登记时间:2021年11月26日,9:00—11:00、13:30—16:00

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