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江苏亚邦染料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

2022年01月06日 06:04 来源:网络搜索 人气: 手机版

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原标题:江苏亚邦染料股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

  证券代码:603188????????证券简称:亚邦股份????????公告编号:2022-001

  江苏亚邦染料股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司)第六届董事会第九次会议于?2022年1月5日以现场结合通讯方式在本公司会议室召开。会议通知已于2021年12月31日以通讯方式发出。本次会议应到董事5人,实到5人。会议由公司董事长许芸霞女士召集并主持。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于公司拟注销回购股份的议案》。

  公司拟注销回购专用证券账户全部股份5,830,000股,本次回购股份注销完成后,公司总股本将由576,000,000股减少至570,170,000股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于拟注销已回购股份的提示性公告》(公告编号:2022-002)。

  表决结果:5?票赞成,0?票反对,0?票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。

  公司拟注销回购专用证券账户全部股份5,830,000股,本次回购股份注销完成后,公司注册资本将由576,000,000元变更为570,170,000元,同时对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的提示性公告》(公告编号:2022-003)。

  表决结果:5?票赞成,0?票反对,0?票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《关于召开?2022年第一次临时股东大会的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会提请于2022年1月?21日下午14:00在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《亚邦股份关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏亚邦染料股份有限公司董事会

  2022年1月6日

  证券代码:603188???证券简称:亚邦股份???????公告编号:2022-003

  江苏亚邦染料股份有限公司

  关于变更注册资本并修订《公司章程》的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2022年1月5日召开公司第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》,并将该议案提交公司股东大会审议,具体情况如下:

  一、拟变更注册资本情况

  根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司拟注销存放于公司回购专用证券账户已回购的5,830,000股股份。本次注销完成后,公司股份总数将由576,000,000股变更为570,170,000股,公司注册资本由人民币576,000,000元变更为人民币570,170,000元。

  二、拟修订《公司章程》情况

  根据《公司法》等相关规定,公司变更注册资本需对《公司章程》相应条款进行修订,并在回购股份注销完成后办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记等手续。章程具体修订如下:

  ■

  除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变,修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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