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中设股份:国浩律师(上海)事务所关于江苏中设集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书

2021年09月14日 19:03 来源:网络搜索 人气: 手机版

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原标题:中设股份:国浩律师(上海)事务所关于江苏中设集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书%d

%d%d%d %d%d国浩律师(上海)事务所 %d%d %d%d关于 %d%d %d%d江苏中设集团股份有限公司 %d%d %d%d2021年第二次临时股东大会的 %d%d %d%d法律意见书 %d%d %d%d %d%d %d%d %d%d中国 上海 北京西路968号嘉地中心23-25层 邮编:200041 %d%d电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 %d%d网址:http://www.grandall.com.cn %d%d%c%d国浩律师(上海)事务所 %d%d关于江苏中设集团股份有限公司 %d%d2021年第二次临时股东大会的法律意见书 %d%d %d%d致:江苏中设集团股份有限公司 %d%d %d%d江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大%d会现场会议于2021年9月14日(星期二)在江苏省无锡市山水东路19号山水%d丽景酒店召开。因受2021年第14号台风“灿都”影响,国浩律师(上海)事务所%d(以下简称“本所”)接受公司的委托,指派陈杰律师、杜佳盈律师(以下简称“本%d所律师”)以视频方式出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》、《中%d华人民共和国证券法》和《江苏中设集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司%d章程》”)出具本法律意见书。%d%d本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东大会的召集、%d召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有%d效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。%d%d本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。%d%d本所律师同意将本法律意见书作为公司2021年第二次临时股东大会的必备%d法律文件予以存档,并依法对本所出具的法律意见承担责任。%d%d为出具本法律意见书,本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件%d材料及证言进行审查判断,并据此出具法律意见如下: %d%d %d%d一、本次股东大会的召集、召开程序 %d%d公司召开2021年第二次临时股东大会,董事会已于会议召开十五日前即%d2021年8月30日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了会议召集人、%d会议召开时间、网络投票时间、会议地点、会议投票方式、出席对象、会议审议%d事项、现场会议登记办法、参与网络投票股东的身份认证与投票程序及其他事项%d等。%d%d%c%d本次股东大会现场会议于2021年9月14日14:30在江苏省无锡市山水东路%d19号山水丽景酒店如期召开,本次股东大会会议召开的时间、地点、内容与会%d议通知一致。%d%d本次股东大会提供网络投票方式,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行%d网络投票的时间为2021年9月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;%d通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月14日上午%d9:15至2021年9月14日下午3:00的任意时间。%d%d经验证,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件%d及《公司章程》的规定。%d%d %d%d二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性 %d%d1、出席会议的股东及委托代理人 %d%d根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书,以及深圳证券信息有限公司%d提供的数据,通过现场和网络投票的股东19人,代表股份68,625,383股,占公%d司总股本的52.6843%。%d%d其中:通过现场投票的股东17人,代表股份68,524,340股,占公司总股本%d的52.6067%。%d%d通过网络投票的股东2人,代表股份101,043股,占公司总股本的0.0776%。%d%d经验证,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络%d投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司%d验证其身份。%d%d2、出席及列席现场会议的其他人员 %d%d出席及列席会议人员除股东及委托代理人外,是公司董事、监事、高级管理%d人员及公司聘请的律师等。%d%d经验证,本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效,符合有关%d法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。%d%d3、本次股东大会的召集人 %d%d本次股东大会的召集人为公司董事会。%d%d经验证,本次股东大会召集人的资格合法有效,符合有关法律、法规、规范%d%d%c%d性文件及《公司章程》的规定。%d%d %d%d三、本次股东大会的表决程序 %d%d本次股东大会审议了会议通知中列明的全部议案,采用现场投票和网络投票%d相结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决。%d%d综合现场投票、网络投票的投票结果,本次股东大会审议的所有议案均获得%d通过。具体情况如下: %d%d1、审议通过《关于非独立董事变更的议案》; %d%d总表决情况:同意68,624,383股,占出席会议所有股东所持股份的%d99.9985%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0%d股,占出席会议所有股东所持股份的0%。%d%d中小股东表决情况:同意6,211,783股,占出席会议中小股东所持股份的%d99.9839%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0161%;弃权0%d股,占出席会议中小股东所持股份的0%。%d%d2、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》; %d%d总表决情况:同意68,624,383股,占出席会议所有股东所持股份的%d99.9985%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0%d股,占出席会议所有股东所持股份的0%。。%d%d中小股东表决情况:同意6,211,783股,占出席会议中小股东所持股份的%d99.9839%;反对1,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0161%;弃权0%d股,占出席会议中小股东所持股份的0%。%d%d %d%d以上议案2为特别决议议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)%d所持有效表决权的三分之二以上通过。%d%d经验证,本次股东大会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规%d范性文件及《公司章程》的规定,其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件%d及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。%d%d %d%d结论意见: %d%d%c%d综上所述,本所律师认为:江苏中设集团股份有限公司2021年第二次临时%d股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的%d规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效,符合有关法律、%d法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序符合有关法%d律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。%d%d %d%d本法律意见书一式叁份。%d%d(以下无正文) %d%d%c%d(本页无正文,为《国浩律师(上海)事务所关于江苏中设集团股份有限公司%d2021年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页) %d%d %d%d %d%d国浩律师(上海)事务所 %d%d %d%d %d%d负责人: 经办律师: %d%d %d%d %d%d李 强________________ 陈 杰________________ %d%d %d%d %d%d杜佳盈________________ %d%d %d%d %d%d2021年9月14日

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